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Información General

En Neotecnia, trabajamos en estrecha colaboración con instituciones de crédito que nos apoyan en la validación de la información de nuestros socios comerciales, garantizando así el cumplimiento de nuestra política interna de seguros contra riesgos. Por esta razón, nos encantaría conocer más acerca de su compañía a través del siguiente formulario.

Información Empresa
Datos del Solicitante/Otorgante

Histórico de Empresa

1. ¿Qué nombres ha tenido su empresa a través del tiempo? En el pasado su Empresa ha tenido otros nombres o ha realizado negocios con Neotecnia bajo otros nombres. Incluso si la Empresa sólo ha cambiado el nombre. (Considere, en su caso, los últimos 10 años)
Nombre RFC Período

Estructura Organizacional

2. Indique quiénes son los principales miembros de la alta dirección de su organización (director, administrador, responsable financiero, responsable de cumplimiento y gestor de proyectos)
Nombre y apellidos Años de servicio Cargo Nacionalidad Año de Nacimiento
3. ¿Todos sus empleados, independientemente de su nivel de responsabilidad, trabajan bajo contrato y reciben prestaciones de acuerdo con la ley?

Relación de Colaboradores

4. ¿Alguno de sus empleados clave, accionistas o miembros de la alta dirección de su empresa es o ha sido funcionario público?
En caso afirmativo, facilite detalles del cargo público, el puesto y durante cuánto tiempo lo ha ocupado.
Nombre y apellidos Cargo Gubernamental Período
5. ¿Alguno de sus empleados clave, accionistas o miembros de la alta dirección de su Empresa tiene parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o por asociación de negocios o inversiones; actualmente o en el pasado (últimos 12 meses) con un “funcionario público”? En caso de que el parentesco sea con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se debe reportar sin importar el grado de parentesco.
En caso afirmativo, describa la relación entre esa persona y el funcionario público:
Nombre y apellidos Relación con el funcionario público Nombre del funcionario público
6. ¿Pertenece su empresa, alguna de sus filiales o subsidiarias, en todo o en parte, a un funcionario público o a una persona relacionada con alguno de ellos, ya sea como accionista, inversor, socio o de cualquier otra forma?
En caso afirmativo, indique el nombre del funcionario público y su participación total en porcentaje.
Nombre y apellidos del funcionario Tipo de relación (accionista, inversor, socio) Porcentaje

Características de la Integridad del Programa de Cumplimiento

Características Sí No En Curso
1. ¿Tiene un Código de Ética?
2. ¿Tiene un Código de Conducta?
3. ¿Tiene una Política Anticorrupción?
Si su respuesta ha sido “No” en una o más de las 3 preguntas anteriores, responde a la siguiente pregunta: de lo contrario, pase a la número 5.
4. Acepta adherirse al Código de Ética, Código de Conducta y Políticas Anticorrupción de Neotecnia.
5. ¿Ofrece formación a su personal sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción?
6. ¿Acepta su empresa que Neotecnia, por sí misma o a través de un Tercero, puede obtener una opinión sobre su cumplimiento en materia de ética, integridad corporativa, lucha contra la corrupción, prevención del banqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y que prestará la asistencia necesaria?
Favor de Ingresar sus Credenciales

Neotecnia coopera con Sociedades Calificadoras con la intención de validar su historial crediticio.

CIEC